证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯          公告编号：2023-016



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、    董事会会议召开情况

        青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2023 年 4 月 22 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 27
日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公
司章程》的规定，召开程序合法有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

   1.    审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

   具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
鼎信通讯股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2.    审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

        公司因业务发展的需要，拟在深圳市设立分公司，分公司基本信息如下：

        公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司深圳分公司



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     经营类型：股份有限公司分公司

     经营场所：深圳市

     经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、信息系统集成、技
术服务。

   提请董事会授权公司经营管理层签署与设立分公司有关的文件、并办理相关
手续。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   三、    备查文件
   青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

   特此公告。
                                        青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日




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