证券代码：603456             证券简称：九洲药业            公告编号：2020-033



                     浙江九洲药业股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议
于 2020 年 4 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2020
年 4 月 9 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》；

    因 2019 年度公司实际经营业绩未达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
中规定的第三期限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件，故拟将已授予尚未
解锁的限制性股票 2,354,400 股按 3.99 元/股予以回购注销。

    监事会认为：公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》有关规定，同意公司将已授予尚未解锁的限制性股票
2,354,400 股按 3.99 元/股予以回购注销。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》（公告编号：2020-031）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。


             浙江九洲药业股份有限公司
                       监事会
                 2020 年 4 月 15 日