证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-078
浙江九洲药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司办公室（浙江省台州市椒
江区外沙路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,771,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3798
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 420,505,201 99.9988 4,800 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 420,505,201 99.9988 4,800 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 420,510,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 420,771,801 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司《2020 年限制性股
1 票激励计划（草案）》及其摘 39,440,649 99.9878 4,800 0.0122 0 0.0000
要的议案
关于公司《2020 年限制性股
2 票激励计划实施考核管理办 39,440,649 99.9878 4,800 0.0122 0 0.0000
法》的议案
关于提请股东大会授权董事
3 会办理股权激励相关事宜的 39,445,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于修订《公司章程》的议
4 39,445,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 1、2、3、4 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的三分之二以上审议通过。
2、上述 1、2、3 项议案中涉及本次激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东已回避表决。关联股东梅义将（持有公司 136,400 股，占公司总股
本的 0.0170%）、戴云友（持有公司 125,400 股，占公司总股本的 0.0156%）已回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅羽韬、裘晓磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江九洲药业股份有限公司
2020 年 9 月 11 日