证券代码：603456             证券简称：九洲药业          公告编号：2020-082



               浙江九洲药业股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
于 2020 年 9 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2020
年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议
由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单
和授予数量的议案》；
    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）中确定的 4 名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据
公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对
象名单和激励数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由 95 人调整为 91 人；
激励总量由 198.40 万股调整为 192.70 万股。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激
励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2020-080）、独立董事关于第六届董
事会第三十次会议相关事项的独立意见。
    董事王斌先生、梅义将先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、公司《激励计划（草案）》
等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2020
年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2020 年 9 月 10 日为授予日，向
91 名激励对象授予 192.70 万股限制性股票。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-081）、独立董事关于第六届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见。
    董事王斌先生、梅义将先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                               浙江九洲药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 9 月 11 日