证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-100
浙江九洲药业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒
江区外沙路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,664,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.8817
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 401,654,500 99.9974 10,400 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 401,654,500 99.9974 10,400 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签署投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 401,654,500 99.9974 10,400 0.0026 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 花莉蓉 401,654,107 99.9973 是
4.02 花晓慧 401,654,107 99.9973 是
4.03 梅义将 401,654,108 99.9973 是
4.04 王 斌 401,654,108 99.9973 是
4.05 李文泽 401,654,108 99.9973 是
4.06 林辉潞 401,654,108 99.9973 是
5、 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 孔德兰 401,654,103 99.9973 是
5.02 李继承 401,654,102 99.9973 是
5.03 俞 飚 401,654,103 99.9973 是
6、 关于监事会换届选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 孙蒙生 401,654,102 99.9973 是
6.02 吴行球 401,654,103 99.9973 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司章程》
2 21,653,748 99.9519 10,400 0.0481 0 0.0000
的议案
关于公司拟与杭州钱塘
3 新区管理委员会签署投 21,653,748 99.9519 10,400 0.0481 0 0.0000
资协议的议案
4.01 花莉蓉 21,653,355 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
4.02 花晓慧 21,653,355 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
4.03 梅义将 21,653,356 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
4.04 王 斌 21,653,356 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
4.05 李文泽 21,653,356 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
4.06 林辉潞 21,653,356 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
5.01 孔德兰 21,653,351 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
5.02 李继承 21,653,350 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
5.03 俞 飚 21,653,351 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
6.01 孙蒙生 21,653,350 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
6.02 吴行球 21,653,351 99.9501 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过；
2、议案 2、3 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 4、5、6 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表
监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅羽韬、裘晓磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江九洲药业股份有限公司
2020 年 11 月 18 日