证券代码：603456          证券简称：九洲药业            公告编号：2021-005


                   浙江九洲药业股份有限公司
             关于拟投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        投资标的名称：瑞博（台州）制药有限公司（以市场监督管理部门最终
核准登记为准）
        投资金额：10,000 万元人民币
        特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，
能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、
市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。


    一、对外投资概述
    1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大公司 CDMO
产业规模，于 2021 年 1 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，本次会议应参与
表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金
出资人民币 10,000 万元在浙江省临海市头门港经济开发区投资设立全资子公司
瑞博（台州）制药有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
    2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事
项无须提交公司股东大会审议。
    3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重
大资产重组。
    二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）
    1、名称：瑞博（台州）制药有限公司
    2、注册资本：人民币 10,000 万元
    3、注册地址：浙江头门港经济开发区东海第七大道
    4、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品进出口；医学研究和试验发
展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；化学原料药、医药
中间体研发、生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；创新药品、生物技
术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产
品生产；化工产品销售。
    5、股东结构及出资方式：
股东名称           投资总额        投资比例   出资方式      资金来源
九洲药业    人民币 10,000 万元      100%      货币出资      自有资金
    6、机构和人员：瑞博（台州）制药有限公司董事、监事人员按当地法规要
求设置并由公司委派。
    三、对外投资对上市公司的影响
    根据公司整体战略发展要求，公司拟在浙江省临海市头门港经济开发区设立
瑞博（台州）制药有限公司，扩大研发、生产规模，进一步提升公司 CDMO 业
务一站式综合服务能力。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，目前尚
处于建设初期，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害
上市公司及股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相
关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、
市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司
内部管理制度，避免风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    公司第七届董事会第三次会议决议


    特此公告。



                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 1 月 27 日