证券代码：603456                证券简称：九洲药业       公告编号：2021-024



                   浙江九洲药业股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2021 年 3 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2021
年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于全资孙公司之间互相担保的议案》；
    同意全资孙公司 Raybow USA,Inc.和 PharmAgra Holding Company, LLC.之间
互相担保不超过 1,500 万美元（含），担保期限自本次董事会审议通过后 12 个月，
同时授权公司董事长根据实际业务开展情况，在核定担保额度内处理具体担保事
宜。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资孙公司之间互相担保的公告》（公告
编号：2021-022）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于全资孙公司之间互相担保的独立意见》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-023）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 3 月 23 日