九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告2021-05-19
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2021-050
浙江九洲药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议
于 2021 年 5 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2021
年 5 月 13 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》;
公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》 以下简称“《激励计划(草案)》”、
“本激励计划”)及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益情
形。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-047)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》;
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计
划的顺利实施,确保本激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发
展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》;
公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查
后认为:本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合
公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日披露的《2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后,于 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 19 日