证券代码：603456                证券简称：九洲药业           公告编号：2021-050




                   浙江九洲药业股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
于 2021 年 5 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2021
年 5 月 13 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；

    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情
形。

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；

    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计
划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发
展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》；

    公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查
后认为：本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日披露的《2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。

    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


                                               浙江九洲药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2021 年 5 月 19 日