九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告2021-06-04
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2021-060
浙江九洲药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议
于 2021 年 6 月 3 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2021
年 5 月 29 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
和授予数量的议案》;
经审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象
由于个人原因,自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票,公司董事会同意上
述人员放弃该部分限制性股票。因此,公司对本次股权激励计划的激励对象、授
予数量进行调整,激励对象人数由 182 人调整为 176 人,限制性股票数量由 132.60
万股调整为 128.70 万股。
以上调整符合公司《激励计划(草案)》及相关法律法规要求,不存在损害
股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2021-057)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》;
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后,认为:
(1)本次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员及核心骨干,无
公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
(2)本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《管理办法》等文
件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,不存
在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,满足获授限制性股票的条件。
(3)公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性
股票的情形,本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
(4)本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案)》中有关授
予日的规定。
综上,监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文
件所规定的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限
制性股票的条件已经成就,一致同意公司以 2021 年 6 月 3 日为授予日,向符合
授予条件的 176 名激励对象授予 128.70 万股限制性股票,授予价格为 21.60 元/
股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-058)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日