证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2021-066




                   浙江九洲药业股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
于 2021 年 7 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2021
年 6 月 30 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票授予价格的议案》；
    经审核，监事会认为：公司第七届董事会第六次会议、2020 年度股东大会
审议通过了公司 2020 年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），本年度不转增股本，
不送红股。鉴于上述利润分配方案将于 2021 年 7 月 12 日实施，根据公司《激励
计划（草案）》等相关法规规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意对公
司限制性股票授予价格作相应调整。本次授予价格由原 21.60 元/股调整为 21.40
元/股。
    以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关
法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于调整公司 2021
年限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。


                                          浙江九洲药业股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 7 月 6 日