证券代码：603456             证券简称：九洲药业          公告编号：2021-079




                   浙江九洲药业股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 16 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，认为：

    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章
和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；

    （3）监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2021 年半年度报告
全文及摘要。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；

    监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；

    因公司原限制性股票授予对象荣达文离职，根据《浙江九洲药业股份有限公
司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第
八章第二条的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定回
购注销”。

    监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合《激励计划（草
案）》有关规定，同意公司以 15.71 元/股的回购价格，对荣达文持有的已获授但
尚未解锁的 24,000 股限制性股票进行回购注销。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告（公告编号：2021-074）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》；
    公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度
利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。
    鉴于上述利润分配方案已于 2021 年 7 月实施，根据公司《激励计划（草案）》
等相关法规规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票
回购价格作相应调整。本次回购价格由原 15.91 元/股调整为 15.71 元/股。
    监事会认为：公司对限制性股票的回购价格进行的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股
东利益的情形。因此我们同意对公司限制性股票回购价格进行调整。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2021-075）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                浙江九洲药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2021 年 8 月 17 日