证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2021-078




                   浙江九洲药业股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 16 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议
由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定
和要求，编制完成了公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2021 年半年度报告
全文及摘要。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合
伙）的议案》；
    公司拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙），公司将作为
有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万元。董事会同意上述参与投资合伙企业
事项，同时授权公司管理层负责合伙企业后续的投资、管理运营等后续工作，并
签署与本次投资相关的需要本公司签署的所有文件。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企
业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过了《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职不再具备激
励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江九洲药业股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销 1 名
激励对象已授予但尚未解锁的 24,000 股限制性股票。关联董事梅义将、王斌已
回避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》；
    公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度
利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。
    鉴于上述利润分配方案已于 2021 年 7 月实施，根据公司《激励计划（草案）》
等相关法规规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票
回购价格作相应调整。本次回购价格由 15.91 元/股调整为 15.71 元/股。关联董事
梅义将、王斌已回避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2021-075）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-077）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




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                                                           董事会
                                                     2021 年 8 月 17 日