证券代码：603456               证券简称：九洲药业            公告编号：2021-091




                   浙江九洲药业股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    公司 2021 年第三季度报告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职不再具备激
励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江九洲药业股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销 1 名
激励对象已授予但尚未解锁的 8,000 股限制性股票。关联董事梅义将、王斌已回
避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于回购注销 2020
年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
2021-093）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
条件成就暨部分解锁上市的议案》；
    公司层面 2020 年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经
公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的 87 名激励对象 2020 年度考
核结果均为 A、B 等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年股权激励计
划》、《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划
第一个锁定期的解锁条件已达成。
    我们同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符
合解锁条件的 87 名激励对象办理 2020 年限制性股票第一次解锁，解锁数量共计
750,000 股，解锁上市日为 2021 年 11 月 3 日。关联董事梅义将、王斌已回避表
决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2020
年激励计划授予的限制性股票第一期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：
2021-096）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2021-095）。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
          董事会
   2021 年 10 月 29 日