证券代码：603456             证券简称：九洲药业            公告编号：2022-010



                    浙江九洲药业股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下：
     根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需由公司回购注
 销的 8,000 股限制性股票已于 2022 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限公司上
 海分公司完成了相关注销手续，公司的注册资本、总股本发生相应变化，具体内
 容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
 海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实
 施公告》（公告编号：2022-002）。
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》
 相关条款进行修改，具体内容如下：
               修订前                                    修订后
   第六条：公司注册资本为人民币            第六条：公司注册资本为人民币
832,596,130 元。                      832,588,130 元。
    第十九条：公司股份总数为               第十九条：公司股份总数为
832,596,130 股，每股票面价值 1 元人民 832,588,130 股，每股票面价值 1 元人民
币。公司的股份结构为：普通股 币。公司的股份结构为：普通股
832,596,130 股，无其他种类股份。      832,588,130 股，无其他种类股份。
     修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激
 励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
 行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》
无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2022 年 3 月 3 日