证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2022-022
浙江九洲药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒
江区外沙路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,638,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.23
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王斌先生因公差未能参与本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,951,078 99.5861 1,687,202 0.4139 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,927,478 99.5803 1,710,802 0.4197 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,951,078 99.5861 1,687,202 0.4139 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司《2022
年限制性股票
73,05 1,687,
1 激励计划（草 97.7425 2.2575 0 0.0000
1,286 202
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2022
年限制性股票
73,02 1,710,
2 激励计划实施 97.7109 2.2891 0 0.0000
7,686 802
考核管理办法》
的议案
关于提请股东
大会授权董事
73,05 1,687,
3 会办理股权激 97.7425 2.2575 0 0.0000
1,286 202
励相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：裘晓磊、吴旨印
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江九洲药业股份有限公司
2022 年 3 月 19 日