证券代码：603456            证券简称：九洲药业             公告编号：2022-046



                    浙江九洲药业股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开
 第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决
 意见：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容如下：
     公司 2022 年限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 29 日在中国证券登记结
 算有限公司上海分公司完成了相关的登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 5
 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
 公告（2022-039）。公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共
 和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具
 体内容如下：
                修订前                                   修订后
   第六条：公司注册资本为人民币           第六条：公司注册资本为人民币
832,588,130 元。                      834,361,130 元。
    第二十条：公司股份总数为              第二十条：公司股份总数为
832,588,130 股，每股票面价值 1 元人民 834,361,130 股，每股票面价值 1 元人民
币。公司的股份结构为：普通股 币。公司的股份结构为：普通股
832,588,130 股，无其他种类股份。      834,361,130 股，无其他种类股份。
     根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激
 励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
 行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
 办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
 当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》
无需提交股东大会审议。


   特此公告。


                         浙江九洲药业股份有限公司
                                   董事会
                              2022 年 6 月 21 日