证券代码：603456                 证券简称：九洲药业             公告编号：2022-067



                    浙江九洲药业股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会

 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下：
     根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划
 （草案）》的相关规定，需由公司回购注销的 60,400 股限制性股票已于 2022 年 6
 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相关注销手续，公司的
 注册资本、总股本发生相应变化，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海

 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股
 份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-044）。根
 据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条
 款进行修改，具体内容如下：
                修订前                                       修订后
   第 六 条 ： 公 司 注 册 资本 为 人 民 币       第六条：公司注册资本为人民币
834,361,130 元。                              834,300,730 元。
    第二十条：公司股份总数为                      第二十条：公司股份总数为
834,361,130 股，每股票面价值 1 元人民 834,300,730 股，每股票面价值 1 元人民
币。公司的股份结构为：普通股 币。公司的股份结构为：普通股
834,361,130 股，无其他种类股份。              834,300,730 股，无其他种类股份。
     根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通
 过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东
 大会授权董事会就 2020 年、2021 年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
 登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
 组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已
对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                             浙江九洲药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022 年 8 月 5 日