证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2022-073




                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于 2022 年 8 月 31 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
2022 年 8 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用自有资金回购部分股份用于后续股权激励计划。本次回购的资金总额
不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 60 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月；同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定
范围内办理本次回购股份的相关事宜。公司独立董事对本议案发表了明确同意的
独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的公告》（编号：2022-075）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投
项目的议案》；
    同意公司以募集资金 3,000 万元对“瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中
心项目”实施主体瑞博（杭州）医药科技有限公司进行增资，本次增资完成后，
瑞博（杭州）医药科技有限公司仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分募集
资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（编号：2022-076）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 9 月 1 日