证券代码：603456             证券简称：九洲药业           公告编号：2022-074


                   浙江九洲药业股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 31 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2022 年 8 月 26 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投
项目的议案》；

    为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金 3,000 万元向“瑞
博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目”实施主体瑞博（杭州）医药科技有
限公司增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向
瑞博（杭州）医药科技有限公司增资实施募投项目。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-076）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                                  浙江九洲药业股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 9 月 1 日