证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2022-083


                   浙江九洲药业股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议于 2022 年 9 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2022 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管

理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中

国）所属中山制剂工厂 100%股权并对其增资的议案》；
    为加快推进公司“原料药+制剂”一体化平台建设战略实施进程，公司决定
使用“浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目”募集资金 18,500.00 万元用
于收购山德士（中国）制药有限公司所属中山制剂工厂 100%股权并对其增资。
    我们认为：本次变更募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会

和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次变更有利于提高
募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东
利益的情形。我们一致同意公司本次调整事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-082）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
          监事会
    2022 年 9 月 28 日