证券代码：603456             证券简称：九洲药业        公告编号：2022-090




                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2022 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已
于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    公司 2022 年第三季度报告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司信息披露管理制
度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




特此公告。




                                         浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 10 月 26 日