证券代码：603456             证券简称：九洲药业            公告编号：2023-004




                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
会议于 2023 年 1 月 11 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
2023 年 1 月 6 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    同意公司及子公司使用不超过人民币 3.90 亿元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可滚动使用。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于修订<战略决策委员会议事规则>的议案》。
    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意修订《战略决策委员会议事规则》，
增加 ESG 的相应职责；同时，同意在公司执行层面成立 ESG 执行委员会，主要
负责研究、制订、落实 ESG 工作目标、策略，审视 ESG 主要趋势并评估有关风
险和机遇等。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会战略决策委
员会工作细则（2023 年 1 月修订）》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 1 月 12 日