证券代码：603456          证券简称：九洲药业            公告编号：2023-008


                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会
议于 2023 年 1 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
2023 年 1 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，
本次会议召集人根据《公司章程》第一百一十六条的规定已在会上就本次紧急召
开董事会的事项作出相关说明。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事
长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投
项目的议案》；
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分募集
资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
    同意公司使用募集资金 6,925.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法
规的要求。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司


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独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    同意公司及子公司使用不超过人民币 14.60 亿元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可滚动使用。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                               浙江九洲药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 1 月 21 日




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