证券代码：603456          证券简称：九洲药业            公告编号：2023-009


                   浙江九洲药业股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会
议于 2023 年 1 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2023 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员，监事会召集人根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定已在会上
就本次紧急召开董事会的事项作出相关说明。会议由孙蒙生先生主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投
项目的议案》；
    监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金
60,000 万元向“瑞博（台州）制药有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一
期工程）”实施主体瑞博台州增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全
体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，
我们同意公司使用募集资金向瑞博台州增资实施募投项目。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分募集
资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，相关

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程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未与公司募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自
筹资金 6,925.23 万元。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，
在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司
及子公司使用不超过人民币 14.60 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
    监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，符合公司发展及广大投
资者的利益。公司及子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未违反相关
法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金使用及归还情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                               浙江九洲药业股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 1 月 21 日




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