证券代码：603456               证券简称：九洲药业              公告编号：2023-022



                     浙江九洲药业股份有限公司
         关于修订《公司章程》及其他制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总裁、联席总裁
 工作细则>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案内容如下：

     一、对《公司章程》的修订情况
     鉴于 2022 年非公开发行 A 股股票已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券登记结
 算有限公司上海分公司完成了相关的登记手续，公司的注册资本、总股本发生相
 应变化，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本
 变动的公告》（公告编号：2023-013）。同时根据《上市公司章程指引》等规范性
 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款修订，具体
 情况如下：
                修订前                                   修订后
   第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第六条 公司注册资本为人民币
834,254,530 元。                          899,545,728 元。
   第十一条 本章程所称其他高级管理            第十一条 本章程所称其他高级管
人员是指公司的副总经理（本公司称“副 理人员是指公司的联席总裁、副总经理
总裁”）、董事会秘书、财务负责人。        （本公司称“副总裁”）、董事会秘书、
                                          财务负责人。
    第十四条       经依法登记，公司经营       第十四条       经依法登记，公司经营
范围：化学原料药、医药中间体的制造； 范围：化学原料药、医药中间体、医药
新药技术开发服务，新型化合物药物、 制剂的研发、生产（凭许可证经营）；创
生物技术的研发、咨询；医药制剂的研 新药品、生物技术的技术开发、技术服
发、制造（须取得相关行政许可方可从 务，新药、医药中间体及原料药的研发、
事经营）；化工原料（不含化学危险品及 销售（凭许可证经营）；化工原料（不含
易制毒品）、机械设备的制造、销售，经 危险化学品及易制毒品）、机械设备的制
营进出口业务。（上述范围不含国家法律 造、销售，经营进出口业务。（依法须经
法规禁止、限制的项目）（依法须经批准 批准的项目，经相关部门批准后方可开
的项目，经相关部门批准后方可开展经 展经营活动）
营活动）
    第二十条   公 司 股 份 总 数 为          第二十条   公 司 股 份 总 数 为
834,254,530 股，每股票面价值 1 元人民 899,545,728 股，每股票面价值 1 元人民
币。公司的股份结构为：普通股 币。公司的股份结构为：普通股
834,254,530 股，无其他种类股份。         899,545,728 股，无其他种类股份。
    第一百〇七条                            第一百〇七条
    ……                                    ……
    (十一)决定聘任或者解聘公司总经           (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、

理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、
                                         联席总裁的提名 ，决定聘任或者解聘公
的提名 ，决定聘任或者解聘公司副总经
                                         司副总裁、财务负责人等高级管理人员，
理、财务负责人等高级管理人员，并决定
                                         并决定其报酬事项和奖惩事项；
其报酬事项和奖惩事项；
                                            ……
    ……
                                            (十六)听取公司总裁、联席总裁的工
    (十六)听取公司总经理的工作汇报并
                                       作汇报并检查总裁、联席总裁的工作；
检查总经理的工作；
                                             ……
    ……
    第一百二十四条    公司设总经理 1         第一百二十四条    公司设总裁 1
名，由董事会聘任或解聘。                 名；根据经营需要，公司可设联席总裁
    公司设副总经理若干名，由董事会 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由
聘任或解聘。                             董事长提名，董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、董事会秘书、       公司设副总裁若干名，由董事会聘

财务负责人为公司高级管理人员。           任或解聘。
                                             公司总裁、联席总裁、副总裁、董
                                         事会秘书、财务负责人为公司高级管理
                                         人员。
    第一百二十七条        总经理每届任          第一百二十七条   总裁、联席总裁
期 3 年，连聘可以连任。                  每届任期 3 年，连聘可以连任。
    第一百二十八条        总经理对董事          第一百二十八条    总裁、联席总
会负责，行使下列职权：                   裁对董事会负责，行使下列职权：
    (一)主持公司的生产经营管理工作，            (一)主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；                                   工作；
    ……                                        ……
    (八)本章程或董事会授予的其他职              (八)本章程或董事会授予的其他职
权。                                     权。
       总经理列席董事会会议。                   总裁、联席总裁列席董事会会议。
    第一百二十九条     总经理应制订             第一百二十九条   总裁、联席总裁
总经理工作细则，报董事会批准后实施。 应制订总裁、联席总裁工作细则，报董
                                         事会批准后实施。
    第一百三十条 总经理工作细则 包              第一百三十条 总裁、联席总裁工作
括下列内容：                             细则包括下列内容：
        ……                                      ……
    第一百三十一条     总经理可以在             第一百三十一条   总裁、联席总裁
任期届满以前提出辞职。有关总经理辞 可以在任期届满以前提出辞职。有关总
职的具体程序和办法由总经理与公司之 裁、联席总裁辞职的具体程序和办法由
间的劳务合同规定。                       总裁、联席总裁与公司之间的劳务合同
                                         规定。
    第一百三十二条     副总经理协助             第一百三十二条   副总裁协助总
总经理开展工作，各副总经理的分工和 裁、联席总裁开展工作，各副总裁的分
职权由总经理决定。                       工和职权由总裁、联席总裁决定。
    第一百五十二条     公司董事会选             第一百五十二条   公司董事会选
聘高级管理人员时，党委对提名的人选 聘高级管理人员时，党委对提名的人选
进行酝酿并提出意见，或者向总经理推 进行酝酿并提出意见，或者向总裁、联
荐提名人选；党委对拟任人选进行考察， 席总裁推荐提名人选；党委对拟任人选
集体研究提出意见。                       进行考察，集体研究提出意见。
       全文：总经理、副总经理                   替换为：总裁、副总裁
    本次修订《公司章程》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、对公司其他制度的修订情况
    根据《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司对《总裁、联席总裁工作细则》、《投资者关系管理制度》
进行修订，两项制度经董事会审议通过后生效，具体制度全文详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关文件。


    特此公告。


                                                浙江九洲药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 3 月 13 日