九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司关于修订《公司章程》及其他制度的公告2023-03-13
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2023-022
浙江九洲药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次
会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总裁、联席总裁
工作细则>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,议案内容如下:
一、对《公司章程》的修订情况
鉴于 2022 年非公开发行 A 股股票已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券登记结
算有限公司上海分公司完成了相关的登记手续,公司的注册资本、总股本发生相
应变化,具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本
变动的公告》(公告编号:2023-013)。同时根据《上市公司章程指引》等规范性
文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款修订,具体
情况如下:
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
834,254,530 元。 899,545,728 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管
人员是指公司的副总经理(本公司称“副 理人员是指公司的联席总裁、副总经理
总裁”)、董事会秘书、财务负责人。 (本公司称“副总裁”)、董事会秘书、
财务负责人。
第十四条 经依法登记,公司经营 第十四条 经依法登记,公司经营
范围:化学原料药、医药中间体的制造; 范围:化学原料药、医药中间体、医药
新药技术开发服务,新型化合物药物、 制剂的研发、生产(凭许可证经营);创
生物技术的研发、咨询;医药制剂的研 新药品、生物技术的技术开发、技术服
发、制造(须取得相关行政许可方可从 务,新药、医药中间体及原料药的研发、
事经营);化工原料(不含化学危险品及 销售(凭许可证经营);化工原料(不含
易制毒品)、机械设备的制造、销售,经 危险化学品及易制毒品)、机械设备的制
营进出口业务。(上述范围不含国家法律 造、销售,经营进出口业务。(依法须经
法规禁止、限制的项目)(依法须经批准 批准的项目,经相关部门批准后方可开
的项目,经相关部门批准后方可开展经 展经营活动)
营活动)
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
834,254,530 股,每股票面价值 1 元人民 899,545,728 股,每股票面价值 1 元人民
币。公司的股份结构为:普通股 币。公司的股份结构为:普通股
834,254,530 股,无其他种类股份。 899,545,728 股,无其他种类股份。
第一百〇七条 第一百〇七条
…… ……
(十一)决定聘任或者解聘公司总经 (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、
理、董事会秘书及其他高级管理人员,并 董事会秘书及其他高级管理人员,并决
决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁、
联席总裁的提名 ,决定聘任或者解聘公
的提名 ,决定聘任或者解聘公司副总经
司副总裁、财务负责人等高级管理人员,
理、财务负责人等高级管理人员,并决定
并决定其报酬事项和奖惩事项;
其报酬事项和奖惩事项;
……
……
(十六)听取公司总裁、联席总裁的工
(十六)听取公司总经理的工作汇报并
作汇报并检查总裁、联席总裁的工作;
检查总经理的工作;
……
……
第一百二十四条 公司设总经理 1 第一百二十四条 公司设总裁 1
名,由董事会聘任或解聘。 名;根据经营需要,公司可设联席总裁
公司设副总经理若干名,由董事会 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由
聘任或解聘。 董事长提名,董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司设副总裁若干名,由董事会聘
财务负责人为公司高级管理人员。 任或解聘。
公司总裁、联席总裁、副总裁、董
事会秘书、财务负责人为公司高级管理
人员。
第一百二十七条 总经理每届任 第一百二十七条 总裁、联席总裁
期 3 年,连聘可以连任。 每届任期 3 年,连聘可以连任。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百二十八条 总裁、联席总
会负责,行使下列职权: 裁对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作, (一)主持公司的生产经营管理工作,
组织实施董事会决议,并向董事会报告 组织实施董事会决议,并向董事会报告
工作; 工作;
…… ……
(八)本章程或董事会授予的其他职 (八)本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总裁、联席总裁列席董事会会议。
第一百二十九条 总经理应制订 第一百二十九条 总裁、联席总裁
总经理工作细则,报董事会批准后实施。 应制订总裁、联席总裁工作细则,报董
事会批准后实施。
第一百三十条 总经理工作细则 包 第一百三十条 总裁、联席总裁工作
括下列内容: 细则包括下列内容:
…… ……
第一百三十一条 总经理可以在 第一百三十一条 总裁、联席总裁
任期届满以前提出辞职。有关总经理辞 可以在任期届满以前提出辞职。有关总
职的具体程序和办法由总经理与公司之 裁、联席总裁辞职的具体程序和办法由
间的劳务合同规定。 总裁、联席总裁与公司之间的劳务合同
规定。
第一百三十二条 副总经理协助 第一百三十二条 副总裁协助总
总经理开展工作,各副总经理的分工和 裁、联席总裁开展工作,各副总裁的分
职权由总经理决定。 工和职权由总裁、联席总裁决定。
第一百五十二条 公司董事会选 第一百五十二条 公司董事会选
聘高级管理人员时,党委对提名的人选 聘高级管理人员时,党委对提名的人选
进行酝酿并提出意见,或者向总经理推 进行酝酿并提出意见,或者向总裁、联
荐提名人选;党委对拟任人选进行考察, 席总裁推荐提名人选;党委对拟任人选
集体研究提出意见。 进行考察,集体研究提出意见。
全文:总经理、副总经理 替换为:总裁、副总裁
本次修订《公司章程》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、对公司其他制度的修订情况
根据《上市公司章程指引》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定,结
合公司实际情况,公司对《总裁、联席总裁工作细则》、《投资者关系管理制度》
进行修订,两项制度经董事会审议通过后生效,具体制度全文详见公司同日于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报披露的相关文件。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日