证券代码：603456          证券简称：九洲药业            公告编号：2023-020


                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次
会议于 2023 年 3 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2023 年 3 月 7 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中
国）所属中山制剂工厂 100%股权并对其增资的议案》；

    我们认为：公司本次变更募集资金收购项目有利于提高募集资金使用效率，
同时收购项目经过了具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机
构的审计和评估，交易价格是基于瑞华中山审计情况及资产评估结果为参考依
据，经公司与交易对方友好协商确定，资产定价公允、合理，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。

    因此，我们同意本次变更募集资金事项，并同意将本次募集资金变更事项提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购
山德士（中国）所属中山制剂工厂 100%股权并对其增资的进展公告》（公告编号：


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2023-021）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




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                                                           监事会
                                                     2023 年 3 月 13 日




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