证券代码：603456          证券简称：九洲药业            公告编号：2023-030


                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会
议于 2023 年 3 月 28 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次董事会已于
2023 年 3 月 23 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》；
    根据公司实际经营需要，董事会一致同意花莉蓉女士辞去公司总裁职务；经
公司提名委员会审核，同意将梅义将先生担任的公司副总裁职务调整为公司总裁
职务；同意将王斌先生担任的公司副总裁职务调整为联席总裁职务。以上职务调
整，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事梅义将先生、王斌先生已回避表决。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈功先生（简历见
附件）为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司

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独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                              浙江九洲药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 3 月 29 日




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    简历：
    陈功：男，1981 年出生，博士，毕业于中山大学有机化学专业。历任凯惠
药业(上海)有限公司运营总监、公司子公司瑞博生命科学运营副总、浙江瑞博总
经理，具备多年药物研发及生产管理经验，曾获上海市青年科技启明星、台州市
“500 精英”等荣誉，现担任公司副总裁。




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