证券代码：603456            证券简称：九洲药业      公告编号：2023-029

                   浙江九洲药业股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒

   江区外沙路 99 号）


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              406,776,883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               45.3011
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王斌先生、董事梅义将先生、董事
林辉潞先生、独立董事俞飚先生因公差未出席本次会议；
       2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙蒙生先生因公差未出席本次会议；
       3、董事会秘书林辉潞先生因公差未出席；部分高管出席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所

   属中山制剂工厂 100%股权并对其增资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                     反对                   弃权

  股东类型                           比例                   比例                   比例
                     票数                     票数                   票数
                                    （%）                   （%）              （%）

       A股        406,773,883       99.9993   3,000         0.0007    0             0



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权

  股东类型                          比例                     比例                  比例
                    票数                      票数                   票数
                                   （%）                    （%）              （%）

       A股       396,619,950       97.5031 10,151,141       2.4955   5,792     0.0014
     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                       反对                    弃权
议案
            议案名称                        比例                       比例                比例
序号                          票数                      票数                     票数
                                            （%）                      （%）               （%）
       关于变更募投
       项目部分募集
       资金用途用于
       收购山德士（中
 1                        50,547,131        99.9941     3,000          0.0059     0        0.0000
       国）所属中山制
       剂工厂 100%股
       权并对其增资
       的议案
       关于修订《公司
 2                        40,393,198        79.9072   10,151,141       20.0813   5,792     0.0115
       章程》的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            无。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所


            律师：裘晓磊、杨洋


     2、 律师见证结论意见：


            本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
     规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
     格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。


            特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
               2023 年 3 月 29 日