证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-040
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,577,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.6809
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴传荣女士因公未能出席；
3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,469,528 98.5527 1,108,300 1.4473 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,469,528 98.5527 1,106,800 1.4453 1,500 0.0020
3、 议案名称：关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会
授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,469,528 98.5527 1,106,800 1.4453 1,500 0.0020
4、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,756,628 98.9276 774,500 1.0113 46,700 0.0611
5、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,772,428 98.9482 760,900 0.9936 44,500 0.0582
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《贵州
省交通规划
勘察设计研
究院股份有
限公司第一
1 41,993,428 97.4286 1,108,300 2.5714 0 0.0000
期限制性股
票激励计划
（草案）》及
其摘要的议
案
关于制定
《贵州省交
通规划勘察
设计研究院
股份有限公
2 41,993,428 97.4286 1,106,800 2.5678 1,500 0.0036
司第一期限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法》的议案
关于提请贵
3 41,993,428 97.4286 1,106,800 2.5678 1,500 0.0036
州省交通规
划勘察设计
研究院股份
有限公司股
东大会授权
公司董事会
办理第一期
限制性股票
激励计划相
关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：何敏、王凤
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所何敏、王凤见证了本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结
果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
决议；
2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018 年 9 月 5 日