证券代码：603458               证券简称：勘设股份     公告编号：2018-050

       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 10 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区高新技术产业开发区阳关
   大道附 100 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                  80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              61,093,528

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             49.2088
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保
   的议案


   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对                   弃权

 股东类型                                                  比例                   比例
                  票数           比例（%）   票数                   票数
                                                           （%）                  （%）

       A股     59,477,928        97.3555 1,070,800 1.7527          544,800    0.8918



2、 议案名称：关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银
   行保函并由公司为其提供担保的议案


   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对                   弃权

 股东类型                                                  比例                   比例
                  票数           比例（%）   票数                   票数
                                                           （%）                  （%）

       A股     59,477,928        97.3555 1,070,800 1.7527          544,800    0.8918
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                         同意                      反对                  弃权
案
       议案名称                                             比例              比例
序                  票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）             （%）
号
       关于公司
       为全资子
       公司贵州
       虎峰交通
1                  26,918,928 94.3380 1,070,800 3.7526 544,800 1.9094
       建设工程
       有限公司
       提供担保
       的议案
       关于公司
       全资子公
       司贵州宏
       信创达工
       程检测咨
2      询 有 限 公 26,918,928 94.3380 1,070,800 3.7526 544,800 1.9094
       司增加银
       行保函并
       由公司为
       其提供担
       保的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、 律师鉴证结论意见：


       北京国枫律师事务所王冠、何敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
   决议；


2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
   2018 年第二次临时股东大会法律意见书。




                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                      2018 年 10 月 19 日