证券代码：603458           证券简称：勘设股份          公告编号：2019-004

            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决
方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2019 年 2 月
19 日以专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：


       1、审议通过《关于 2018 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的
议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       2、审议通过《关于制定 2019 年度生产经营目标》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       3、审议通过《关于 2018 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》
的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       4、审议通过《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司增
加银行保函并由公司为其提供担保》的议案
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告




                         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2019 年 2 月 26 日




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