证券代码：603458          证券简称：勘设股份           公告编号：2019-012

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、
监事会换届选举工作。公司于 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会 2019 年第二
次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换
届选举独立董事》的议案，同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关
于监事会换届选举》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见 2019 年 4 月 8
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、公司董事会换届选举情况
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董
事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年4
月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举
非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需
提交公司2018年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券
交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立
董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    1、提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人；
    2、提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事候
选人。
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    公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第四届董事候选
人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意提交股东大会审议。
    公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表
董事，与公司2018年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事
会。

   二、公司监事会换届选举情况
   公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。
   1、公司于 2019 年 4 月 4 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关
于监事会换届选举》的议案，同意提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股
东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会选举
产生。
   2、公司将于 2019 年 4 月 23 日召开职工代表大会选举公司第四届监事会职工
代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四
届监事会。


   上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监
事会继续履行职责。


   特此公告。


   附件一：第四届董事会董事候选人简历
   附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历


                                贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2019 年 4 月 4 日


                                     2
   附件一：

                    第四届董事会董事候选人简历
   （一）非独立董事
    1、张林，男，1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术
应用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，
贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015 年十
大新贵商”称号。1988 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。
1988 年 8 月至 2008 年 3 月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、
总经理、党委副书记等职务。2008 年 4 月到交勘院工作，任院长、党委副书记。
2010 年 4 月至 2012 年 6 月任公司董事长、总经理，2012 年 6 月至今任公司董事
长。
    截止本公告日，张林先生持有本公司股票 11,818,700 股，未受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    2、漆贵荣，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技
术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，
贵州省设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计
行业优秀企业家。1987 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。
1987 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副
总经理、总经理，交勘院副院长等职务。2010 年 4 月至 2010 年 7 月任公司副总
经理、董事，2010 年 8 月至 2012 年 5 月任公司常务副总经理、董事，2012 年 6
月至今任公司总经理、董事。
    截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票 3,361,200 股，未受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    3、管小青，男，1966 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术
应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987
年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第六
测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010 年 4
月至今任公司副总经理、董事。
    截止本公告日，管小青先生持有本公司股票 1,917,200 股，未受到中国证监
                                     3
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    4、王迪明，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术
应用研究员，注册土木工程师（岩土），贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作
者。1986 年 7 月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986 年 8 月到
交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部
长。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，
2011 年 2 月至今任公司副总经理、董事。
    截止本公告日，王迪明先生持有本公司股票 1,075,100 股，未受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    5、黄国建，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术
应用研究员。1997 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997
年 8 月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规
划经济室主任等职。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司规划经济室主任、董
事，2011 年 2 月至 2013 年 5 月任公司规划咨询室主任、董事，2013 年 5 月至
2013 年 12 月任公司总经济师，2013 年 12 月至今任公司总经济师、董事会秘书。
    截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票 790,600 股，未受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。



   （二）独立董事
    1、于俊，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国
政法大学并取得硕士学位。1985 年至 1991 年任教于贵州省劳改工作人民警察学
校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991 年至 1999 年任职于贵阳市法律
顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工
作。1999 年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职
律师、资深合伙人。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。
    截止本公告日，于俊先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    2、熊德斌，男，1971 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册
会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专
                                     4
业硕士研究生导师。1993 年 7 月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007 年
12 月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013 年 9 月至今为贵州大学
计量经济学专业博士研究生。1993 年 7 月起于贵州大学数学系从事会计电算化
教学工作，1998 年成为会计学讲师，2005 年至今于贵州大学经济学院工作，会
计学副教授，2010 年获得教授职称。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。
    截止本公告日，熊德斌先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    3、王强先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理
硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达
会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，
贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理,贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国
资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资
管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游
文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外
部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资
产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。
    截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。




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   附件二：

              第四届监事会股东代表监事候选人简历


    1、吴传荣，女，1972 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计
师。1997 年 7 月取得江西财经大学会计学专业本科学历。1993 年 7 月至 2007
年 12 月在贵州省公路工程总公司工作。2008 年 1 月到交勘院工作，2008 年 8
月起任监察审计部部长。2010 年 4 月至 2011 年 3 月任公司监察审计部部长、监
事，2011 年 3 月至今任公司审计部部长、监事。
    截止本公告日，吴传荣女士持有本公司股票 917100 股，未受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    2、阳瑾，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师 ，
网络工程师， 2005 年 7 月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005
年 7 月到交勘院工作，（2009 年 3 月至 2012 年 1 月，在重庆交通大学土木工程
专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009 年 10 月至 12 月，在 ACI 中
国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011 年 4 月
至 2014 年 9 月任人力资源部副部长，2014 年 9 月至今任公司人力资源部部长。
    截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票 317300 股，未受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。




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