勘设股份:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-04-05
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-008
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 4 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开,会议由监事会主席吴辉先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2019 年 3 月 25 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为:
《公司 2018 年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任;
《公司 2018 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定;
《公司 2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反
映公司 2018 年度的财务状况;
监事会未发现参与编制和审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》的人员有
违反保密规定的行为。
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具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案
2018 年度利润分配方案的主要内容:
1、提取法定盈余公积 31,187,640.93 元,计提后累计法定盈余公积金
128,364,334.81 元。
2、不提取任意盈余公积金。
3、以总股本 126,131,467.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
8.4 元(含税),共计派发现金总额 105,950,432.28 元(含税)。
4、公司拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4.5 股。
经全体监事讨论认为:公司 2018 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段
的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时给予了股东合
理的回报,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司健康、
持续稳定发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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8、审议通过《关于公司 2019 年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
经全体监事讨论认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能
够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所
的程序符合相关法律、法规的规定,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
2018 年度,公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况,公司严格
执行法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为:2018 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已
建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经全体监事讨论认为:公司 2018 年度募集资金存放和使用符合相关法律、
法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公
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司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程> 》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经全体监事讨论认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会
计准则等最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会
计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有
者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 需提交公司
2018 年年度股东大会审议。
特此公告
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监事会
2019 年 4 月 4 日
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