证券代码：603458           证券简称：勘设股份          公告编号：2019-016

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司十六楼会议室以现场表决
方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8
人，董事范贵鹏先生因公出差，委托董事王迪明先生代为表决。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2019 年 4 月 20 日以专人送达和通
讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：


     1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

    公司自 2019 年 1 月 1 日起，执行财政部发布的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9
号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并按相
关规定予以披露。
    公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
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全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告




                         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日




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