证券代码：603458         证券简称：勘设股份          公告编号：2019-017

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2019 年 4 月 20 日以专人送达和通讯的方式发出。
    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：

    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    经全体监事讨论认为：

    《公司 2019 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；
    《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公
司 2019 年第一季度的财务状况；
    监事会未发现参与编制和审议《公司 2019 年第一季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
    经全体监事讨论认为：

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    公司自 2019 年 1 月 1 日起，执行财政部发布的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9
号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并按相
关规定予以披露。
    公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
    监事会同意此次会计政策变更事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告
                               贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 25 日




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