证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-019
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,576,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.8551
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 1,200 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
3、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
4.01、议案名称：选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.02、议案名称：选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.03、议案名称：选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.04、议案名称：选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.05、议案名称：选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案
5.01、议案名称：选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.02、议案名称：选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.03、议案名称：选举王强先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
6.00、《关于监事会换届选举监事》的议案
6.01、议案名称：选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
6.02、议案名称：选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
7、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
8、议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
9、议案名称：《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,415,100 99.7147 160,200 0.2831 1,200 0.0022
10、议案名称：《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,119,800 99.1927 195,500 0.3455 261,200 0.4618
11、议案名称：《关于公司 2019 年度担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,315,300 99.5383 0 0.0000 261,200 0.4617
12、议案名称：《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,845,300 98.7075 470,000 0.8307 261,200 0.4618
13、议案名称：《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,315,300 99.5383 0 0.0000 261,200 0.4617
14、议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
15、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
16、议案名称：《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
17、议案名称：《公司 2018 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
18、议案名称：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
19、议案名称：《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及<
公司章程>备案等相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,300 99.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举张林
先生为公
4.01 司第四届 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
董事会非
独立董事
选举漆贵
荣先生为
公司第四
4.02 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届董事会
非独立董
事
选举管小
青先生为
公司第四
4.03 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届董事会
非独立董
事
选举王迪
明先生为
公司第四
4.04 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届董事会
非独立董
事
选举黄国
建先生为
公司第四
4.05 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届董事会
非独立董
事
选举于俊
先生为公
5.01 司第四届 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
董事会独
立董事
选举熊德
斌先生为
5.02 公司第四 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届董事会
独立董事
选举王强
先生为公
5.03 司第四届 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
董事会独
立董事
选举吴传
荣女士为
6.01 公司第四 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
届监事会
监事
选举阳瑾
先生为公
6.02 司第四届 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
监事会监
事
9 《2018 年 26,241,600 99.3887 160,200 0.6067 1,200 0.0046
度利润分
配及转增
股本方案》
的议案
《关于公
司 2019 年
度向银行
10 申请授信 25,946,300 98.2702 195,500 0.7404 261,200 0.9894
额度及相
关事宜》的
议案
《关于公
司 2019 年
11 26,141,800 99.0107 0 0.0000 261,200 0.9893
度担保预
计》的议案
《关于公
司 2018 年
12 度董事薪 25,671,800 97.2306 470,000 1.7801 261,200 0.9893
酬方案》的
议案
《关于公
司 2018 年
13 度监事薪 26,141,800 99.0107 0 0.0000 261,200 0.9893
酬方案》的
议案
《关于续
聘公司
15 2019 年度 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
审计机构》
的议案
《关于
2018 年度
控股股东
16 及其他关 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
联方占用
资金情况》
的议案
《公司
2018 年度
17 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
内部控制
评价报告》
《公司
18 2018 年度 26,401,800 99.9954 0 0.0000 1,200 0.0046
募集资金
存放与实
际使用情
况的专项
报告》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、19 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019 年 5 月 7 日