贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司


        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
            第四届董事会审计委员会第一次会议决议


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届

董事会审计委员会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司十六楼会议室以现场

会议的方式召开，会议由董事会审计委员会召集人王强先生主持，本次会议应到

委员 3 人，实到委员 3 人。

    出席会议成员达到委员会成员半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：


     1、审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及摘要》的议案


     参会委员对公司《2019 年半年度报告》全文及摘要进行了审议，认为该报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提请
公司董事会审议。


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案


     参会委员对《关于变更公司会计政策》的议案进行了审议，认为公司此次
依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的
真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东利益，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的权益的情况。同意提请公司
董事会审议。


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     3、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹
万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务》的议案


     公司全资子公司虎峰公司拟承接贵阳宇虹万花城二期工程（南区学校工程
合同段）施工业务。项目位于贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处，总建
筑面积 37473.52 m2。由贵州虹通房地产开发有限公司委托虎峰公司施工。合同
暂定金额 10331.06 万元。该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发
展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （以下无正文）