勘设股份:关于变更2019年度审计机构的公告2019-10-19
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-040
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于变更 2019 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 201
9 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议
通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案,公司拟将 2019 年度审计机构变
更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)。本事项需提交
公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年度股东大会,会议审议通过了《关于续
聘公司 2019 年度审计机构》的议案,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“立信”)为公司 2019 年度的审计机构,具体内容详见公司于 2019
年 5 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《勘设股份 2018 年
年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。
公司于 2019 年 10 月 15 日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知
函》获悉:原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
为保障业务与服务的延续性,公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。本事项需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91110108590676050Q
执行事务合伙人:梁春
1
成立日期:2012 年 2 月 9 日
合伙期限:2012 年 2 月 9 日至长期
主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更 2019 年度审计
机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大
华,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公
司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公
司 2019 年度审计工作,同意将变更 2019 年度审计机构事项提交公司第四届董事
会第三次会议审议。
2、经公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了事前审核通过
后,公司于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关
于公司更换会计师事务所》的议案,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度审计机构事项。
3、公司将于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议该事项,
本次公司变更 2019 年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项出具了同意的独立意见,
认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定;公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会
计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华,大华会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足
公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司 2019 年度审计工作,该事项不
2
存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议。
五、监事会意见
2019 年 10 月 18 日,公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司更换会计师事务所》的议案,经审核,监事会认为:公司本次变更 2019 年
度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队
加入大华,将不会影响公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构事
项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、第三届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
3