证券代码：603458             证券简称：勘设股份      公告编号：2019-040

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

               关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 201
9 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案，公司拟将 2019 年度审计机构变
更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。本事项需提交
公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于续
聘公司 2019 年度审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“立信”)为公司 2019 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019
年 5 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《勘设股份 2018 年
年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-019)。
    公司于 2019 年 10 月 15 日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知
函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
    为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。本事项需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：91110108590676050Q
    执行事务合伙人：梁春
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    成立日期：2012 年 2 月 9 日
    合伙期限：2012 年 2 月 9 日至长期
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更 2019 年度审计
机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大
华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公
司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公
司 2019 年度审计工作，同意将变更 2019 年度审计机构事项提交公司第四届董事
会第三次会议审议。
    2、经公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了事前审核通过
后，公司于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司更换会计师事务所》的议案，同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度审计机构事项。
    3、公司将于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议该事项，
本次公司变更 2019 年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

    四、独立董事意见

    公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项出具了同意的独立意见，
认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定；公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会
计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足
公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，该事项不
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存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。

    五、监事会意见

    2019 年 10 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司更换会计师事务所》的议案，经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年
度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队
加入大华，将不会影响公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构事
项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                              贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 18 日




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