勘设股份:第四届董事会审计委员会第四次会议决议2019-12-03
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
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第四届董事会审计委员会第四次会议决议
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届
董事会审计委员会第四次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十六楼会议室以现场会
议的方式召开,会议由董事会审计委员会召集人王强先生主持,本次会议应到委
员 3 人,实到委员 3 人。
出席会议成员达到委员会成员半数以上,符合《公司法》及《公司章程》的
规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案
公司全资子公司虎峰公司拟承接贵阳宇虹万花城二期工程(南区二期工
积 231147.33 m2,由贵州虹通房地产开发有限公司委托虎峰公司施工。本次签
程)施工业务。项目位于贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处,总建筑面
订总合同,合同暂定总金额 53,000 万元,该总合同将分四个合同段实施,其中
第一合同段金额约为 17,100 万元;第二合同段金额约为 20,500 万元;第三合同
段金额约为 7,700 万元;第四合同段金额约为 7,700 万元,后续每个合同段将分
别签订子合同,子合同将在本次签订的总合同下具体执行,具体按照贵州省 2016
版九部定额按实结算。该关联交易价格定价合理、公允,符合公司的业务发展需
求,并遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及股东特别是中小
股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(以下无正文)