贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司


        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
            第四届董事会审计委员会第四次会议决议


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届

董事会审计委员会第四次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十六楼会议室以现场会

议的方式召开，会议由董事会审计委员会召集人王强先生主持，本次会议应到委

员 3 人，实到委员 3 人。

    出席会议成员达到委员会成员半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：


     1、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案


     公司全资子公司虎峰公司拟承接贵阳宇虹万花城二期工程（南区二期工


积 231147.33 m2，由贵州虹通房地产开发有限公司委托虎峰公司施工。本次签
程）施工业务。项目位于贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处，总建筑面


订总合同，合同暂定总金额 53,000 万元，该总合同将分四个合同段实施，其中
第一合同段金额约为 17,100 万元；第二合同段金额约为 20,500 万元；第三合同
段金额约为 7,700 万元；第四合同段金额约为 7,700 万元，后续每个合同段将分
别签订子合同，子合同将在本次签订的总合同下具体执行，具体按照贵州省 2016
版九部定额按实结算。该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发展需
求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小
股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （以下无正文）