证券代码：603458          证券简称：勘设股份         公告编号：2019-054

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

                第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第七次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2019 年 11 月 27 日以专人送达和通讯的方式发出。

    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

    经全体监事讨论认为：公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解除限
售条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激
励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 96 名激励对象不存在《上市公司
股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，
其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有
效，同意公司办理相关解锁事宜。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案

    经全体监事讨论认为：本次关联交易属于子公司正常经营业务行为，有利于
公司健康稳定的发展；交易能够按照公平、公开、公正、合理的原则进行，交易
                                    1
价格公允，符合本公司及其股东之整体利益。该关联交易不存在损害公司股东尤
其是无关联关系股东的利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关
联董事已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规
定。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会


                                                         2019 年 12 月 2 日




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