勘设股份:第四届监事会第七次会议决议公告2019-12-03
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-054
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第七次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2019 年 11 月 27 日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案
经全体监事讨论认为:公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解除限
售条件均已满足,公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激
励计划(草案)》的相关规定,本次可解锁的 96 名激励对象不存在《上市公司
股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》等规定禁止成为激励对象的情形,
其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求,解锁资格合法、有
效,同意公司办理相关解锁事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案
经全体监事讨论认为:本次关联交易属于子公司正常经营业务行为,有利于
公司健康稳定的发展;交易能够按照公平、公开、公正、合理的原则进行,交易
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价格公允,符合本公司及其股东之整体利益。该关联交易不存在损害公司股东尤
其是无关联关系股东的利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关
联董事已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定予以回避表决,董事会的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规
定。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会
2019 年 12 月 2 日
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