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公司公告

勘设股份:第四届董事会第七次会议决议公告2019-12-03  

						证券代码:603458           证券简称:勘设股份        公告编号:2019-053

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第七次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2019 年 11 月 27 日以
专人送达和通讯的方式发出。

    出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:

    1、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案

    经全体董事讨论,关联董事张林、漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建回避表
决,同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹万花
城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




特此公告


                          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 2 日




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