证券代码：603458           证券简称：勘设股份          公告编号：2020-003

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第八次会议于 2020 年 1 月 17 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，
会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2020 年 1 月 12 日以专人送达
和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于制定 2020 年度生产经营目标》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于设立菲律宾分公司》的议案
    根据公司《“十三五”（2016-2020）发展规划》，结合业务拓展需要，设立菲
律宾分公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告


                               贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 1 月 17 日
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