证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2020-023
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,940,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8589
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,918,699 99.9650 21,985 0.0350 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,880,999 99.9051 59,685 0.0949 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,918,699 99.9650 21,985 0.0350 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,915,744 99.9603 24,940 0.0397 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,915,744 99.9603 24,940 0.0397 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,907,699 99.9475 32,985 0.0525 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,904,744 99.9428 35,940 0.0572 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,904,744 99.9428 35,940 0.0572 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,699,069 99.6161 241,615 0.3839 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,859,444 99.8709 81,240 0.1291 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,918,699 99.9650 21,985 0.0350 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,918,699 99.9650 21,985 0.0350 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,908,499 99.9488 32,185 0.0512 0 0.0000
14、 议案名称：《公司 2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,718,469 99.6469 222,215 0.3531 0 0.0000
15、 议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,918,699 99.9650 21,985 0.0350 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修改<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,910,299 99.9517 30,385 0.0483 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备
案等相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,910,299 99.9517 30,385 0.0483 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《2019 年度
利润分配及转
6 29,161,269 99.8870 32,985 0.1130 0 0.0000
增股本方案》
的议案
《关于公司
2020 年度向
7 银行申请授信 29,158,314 99.8768 35,940 0.1232 0 0.0000
额度及相关事
宜》的议案
《关于公司
2020 年度担
8 29,158,314 99.8768 35,940 0.1232 0 0.0000
保预计》的议
案
《关于公司
2019 年度董
9 28,952,639 99.1723 241,615 0.8277 0 0.0000
事薪酬方案》
的议案
《关于公司及
子公司开展应
11 29,172,269 99.9246 21,985 0.0754 0 0.0000
收账款保理业
务》的议案
《关于公司续
聘 2020 年度
12 29,172,269 99.9246 21,985 0.0754 0 0.0000
审计机构》的
议案
《关于 2019
年度控股股东
13 及其他关联方 29,162,069 99.8897 32,185 0.1103 0 0.0000
占用资金情
况》的议案
《公司 2019
14 年度内部控制 28,972,039 99.2388 222,215 0.7612 0 0.0000
评价报告》
《公司 2019
年度募集资金
15 存放与实际使 29,172,269 99.9246 21,985 0.0754 0 0.0000
用情况的专项
报告》
《关于修改<
16 公司章程>》的 29,163,869 99.8959 30,385 0.1041 0 0.0000
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、16 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表
决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
