证券代码：603458           证券简称：勘设股份         公告编号：2020-029

           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2020 年 8 月 17 日以专
人送达和通讯的方式发出。
       出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉及摘要》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

    独立董事发表了同意的独立意见。
    保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    4、审议通过《关于变更会计政策》的议案

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    5、审议通过《关于设立资源与环境事业部》的议案

    根据《公司中长期战略发展规划》，公司计划将在原交通领域基础上创新服
务模式，培育、构建面向绿色建筑、智慧城市、海绵城市、生态环保等多领域城
市建设与城市管理的全生命周期集成化服务能力。
    为实现公司战略发展需要、增强公司盈利能力、提高公司管理效率以及优化
组织结构，董事会同意设立资源与环境事业部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    6、审议通过《关于组建智慧产业事业部》的议案

    根据《公司中长期战略发展规划》，综合实际情况，公司拟引进一批智慧产
业方面的科技创新型人才，以进一步激发创新能力和成果转化能力，促进公司传
统咨询和设计业务转型升级，加快公司在设计、施工、设备研制等领域培育新产
业，有效支撑公司在智慧产业领域的投融资业务。
    公司拟在现有科技事业部基础上组建智慧产业事业部。基于国家战略及政策
背景分析，结合组合后的人员及基础，智慧产业事业部的业务主要围绕公共安全、
效率提升两个方面开展技术、产品开发和智慧解决方案的研究。
    董事会同意《关于组建智慧产业事业部》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    7、审议通过《关于修编<子公司及参股公司管理办法（2020 版）>》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                   2
特此公告




           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                              董事会
                                   2020 年 8 月 28 日




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