证券代码：603458           证券简称：勘设股份         公告编号：2021-002

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 27 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 1 月 22 日以专
人送达和通讯的方式发出。

    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于 2020 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于制定 2021 年度生产经营目标》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                               贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 1 月 28 日




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