证券代码：603458           证券简称：勘设股份          公告编号：2021-018

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 4 月 23 日以专
人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：


     1、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
    2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号---租赁》(财
会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策不会对公司财务状况产生重大影响。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日
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