证券代码：603458          证券简称：勘设股份        公告编号：2021-023

           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 7 月 21
日以专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投
票表决的方式审议了如下议案：


       1、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案
    于俊先生、熊德斌先生在公司连续任职独立董事已满六年，将不再担任公
司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。在公司股东大会选
举产生新任独立董事之前，于俊先生、熊德斌先生将按照有关法律法规的规定，
继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
    于俊先生、熊德斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，主动地了解公司
的经营和发展情况，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此
表示衷心感谢。
    公司董事会提名董延安先生、佘雨航先生(简历附后)为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过《关于公司设立北京分公司》的议案
    国家“十四五”规划提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环
相互促进的新发展格局。在新形势下，公司拟设立北京分公司，用新发展理念，
构建新发展格局，此举能优化公司的战略布局，更好地开拓京津地区的市场，
更有效地服务区域客户，进而扩大市场份额，树立公司品牌形象。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于公司设立刚果（金）分公司》的议案
    近年，刚果（金）国内政治和经济形势逐步改善，为了开发市场，维持海
外业务的可持续性，公司拟成立刚果（金）分公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。


                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2021 年 7 月 27 日




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    简历：

    董延安，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，任四川理工学院教师；

2007 年 10 月至今，任贵州财经大学教授；2016 年 12 月至今，任贵

州信邦制药股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任四川九门

科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，贵州三力制药股份有限

公司独立董事；2019 年 6 月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；

2020 年 1 月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020 年 8 月

至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。

    佘雨航，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本

科学历，经济法专业。贵州君跃律师事务所高级合伙人，2015 年 5

月至 2021 年 6 月担任贵州川恒化工股份有限公司独立董事，2021

年 5 月至今担任贵州证券业协会第一届独立董事工作委员会委员。




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