2021 年第一次临时股东大会会议资料




贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
       2021年第一次临时股东大会



                会议资料




             二零二一年八月

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    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通

过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东及股东代理人，请务必

确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，

做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身

体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。




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       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会会议议程


    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票
相结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    现场会议召开时间：2021年8月13日14点00分
    召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司
17楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年8月13日
                      至2021年8月13日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、现场会议议程：
    （一）宣布会议开始
    （二）介绍会议出席情况
    （三）选举计票人和监票人
    （四）审议各项议案
    （五）股东或股东代表提问
    （六）股东或股东代表投票表决
    （七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果
    （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    （九）会议结束，出席会议董事签署决议文件
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    三、会议议案内容


    议案1、《关于更换公司独立董事》的议案

    各位股东及股东代表：

    于俊先生、熊德斌先生在公司连续任职独立董事已满六年，将不再担任公
司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。于俊先生、熊德斌
先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，主动地了解公司的经营和发展情况，为
公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。
    公司董事会提名董延安先生、佘雨航先生(简历附后)为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    公司第四届董事会第十七次会议已审议通过该议案，上述独立董事候选人
的有关资料经上海证券交易所审核无异议，现提请本次股东大会审议。




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                                                                     董事会
                                                             2021年8月13日




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    附：独立董事候选人简历

    董延安，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1997 年 7 月至 2007 年 10 月，任四川理工学院教师；2007 年 10 月至今，任贵州
财经大学教授；2016 年 12 月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017
年 3 月至今，任四川九门科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，贵州三力
制药股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；
2020 年 1 月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020 年 8 月至今，任贵
州维康子帆药业股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，董延安先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。


    佘雨航，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济
法专业。贵州君跃律师事务所高级合伙人，2015 年 5 月至 2021 年 6 月担任贵州
川恒化工股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任贵州证券业协会第一届
独立董事工作委员会委员。
    截止本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。




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