证券代码：603458          证券简称：勘设股份          公告编号：2021-028

           贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 8 月 10 日以专
人送达和通讯的方式发出。
       出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案：

    1、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案

    公司已于 2021 年 8 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于更换公司独立董事》的议案。根据公司独立董事变化情况，为充分发挥
董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构。依据《公司法》及

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董事会各专门委员会工作细则等相关规定，拟对公司各专门委员会组成人员进行
调整，具体如下：
    1、审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、佘雨航先生，召集人：王强

先生；
    2、提名委员会委员：张林先生、佘雨航先生、王强先生，召集人：佘雨航
先生；
    3、战略与发展委员会委员：张林先生、漆贵荣先生、董延安先生，召集人：
张林先生；

    4、薪酬与考核委员会委员：漆贵荣先生、于俊先生、董延安先生，召集人：
董延安先生。
    上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《公司“十四五”战略发展规划》的议案

    “十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二

个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是贵州开启交通强国建设新征程的第一个
五年。面对内外环境的深刻变化、经济社会发展的新形势，为更好地应对外部挑
战和抢抓历史机遇，指导公司在“十四五”期高质量发展，建成为适应市场竞争
的优质上市公司，实现国际知名、国内一流的工程技术综合服务商的企业愿景，
特制定《公司“十四五”战略发展规划》，作为“十四五”期公司开展各项工作

的行动指南。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告


                              贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 21 日
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