证券代码：603458            证券简称：勘设股份          公告编号：2021-041

            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
       关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册
资本并修订<公司章程>》 的议案，同意对公司章程相关条款进行修订并办理工
商变更登记有关事宜，具体情况如下：

    一、本次修订《公司章程》的概况

    根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票
激励计划（草案）》的规定，公司对不符合激励条件的第一期股权激励计划中 1
名离职的激励对象和第二期股权激励计划中 1 名离职的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票 65,065 股进行回购注销，待该回购注销手续在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成后，公司注册资本将由 31,386.9212 万元减少
至 31,380.4147 万元。

    二、本次修订《公司章程》的内容

    《公司章程》具体修订内容如下：

     序号                   修改前                          修改后
                 第五条 公司注册资本为人         第五条 公司注册资本为人
       1
              民币 31,386.9212 万元          民币 31,380.4147 万元

                 第十八条     公司股份总数       第十八条    公司股份总数为
       2      为 31,386.9212 万股，均为人民 31,380.4147 万股，均为人民币
              币普通股，每股面值 1 元。      普通股，每股面值 1 元。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司 2018 年第一次临时股东大

                                      1
会和 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事
会权限范围，无需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日




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